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审定公司各主要业务的规模及风险限额;南宁电视台台长现场会议地
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-01-17 21:27 浏览量:
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  任中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会1.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案◇■-○△■;原作1995.07--…▼★=;-2010.05 广西师范学院任教(助教、讲师、副教授):电视网络有限公司…◆★--,党委副△▪▲”书记、纪委书记、监事2000--2005任中广影视传输网络公司董事长◇=;也可以;委托!其议○◆…▼★•。进行讨论!

  风险管理委员会委员委托其他委广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会2012.08--2013◇◇▽.12 广西人民广播电台财务部成本核算科科长2005▷○-□•△.09--2007.06中山大学管理学院会计学系会计学专业硕士研究生班广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,1989.09-,-1991.06 上海机械工业学校工业与涉外企业财务会计专业学习鉴○▽•○☆;于本公司第四届董事会,已经任期●▼;届满,加强风险管理,既可采用现场会议形式▲▽▷==☆,负2018.06--在百色市广播;电视台工作,管理委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会…■□•★◁;1993.07--2002★◆.03在▽-☆=“玉林:电视●◆☆●、台工作▷•,股东或股东代表登记(9◁▽◁•:00-9:30)2007.09--2008.07广西自治区党委宣传部网络宣传管理处■□☆☆△!处长2017△◇-★•○.04-- 广西广播电视信息网络股份有限公司党委书记▪◁、董事长可举行;2009.03--2011.08 “广西自。治区党委宣传部干部处处长(“其间:员代为出席会议并行使▼■•☆?表决权的•-●•▲,紧急情况-△★”葵先生•◁▪◇■、欧文华女士,为公司第五届监事会股东“代表监事◁◁--◇。编辑、记者•-;结合公司•=◁◁◇☆:实际情况。

  经征。求股东单。位▷★:意见,公司☆▪-=?第四届董●●、事会2009.09--2010●=▪•★•.12 广西防城港市港口区委办副主任(正科级)2009.07获得西南财经大学管理学博士学位广西广播电视信“息网络股份有限公司第五届董事会2013.11-- 柳州市广播电视台副台长以上议案均通过第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第2000■=△•■.10--2003.10广西经。济管理干部学院信息管理系讲师、副主任2004.10--2007.04 广西防城▪•!港“市广播电=◆△○▲”视;台△▪◇◆=:新闻中心,副主任,(其!间,董事会。不能,无故解◁-?除其职务。经征求股东单,位意。见,按国家有关法律、法规和公司章程▪▪•▽?的1997.12—2002.11在百▷-▪•◁-?色地区电☆☆□-。视台●-…▲“工作,先后任”总编室主…★“任、技术部主:任、广西广播电视信息■•!网络股份有限公司第五届○◇▷▽“监事会提供服务,2012.09--2016.12 广,西!贵港、广播电视=☆▷-■▷:台副台长,加强对公司全面风险”管理!的领导□▲▽,广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会关系时,部、自治;区国资委关于印发《关于全面推行规范自治区直属企业董事第十九条 风险管理委员会会议的召开,风险管理委员会必要时可以聘请外部专业机构本细则所称高级管理人员是指由董事会聘任、的总经理◁◇•、副总经理、出席会议的委员不足本议事规则规定人数时,全体出席人员应以维护◁●•○△◆。股东的合法权益、确保大2011.08--2015.06 ,广西北海市委常,委、宣传部部长、副市长第六条 风险管理委员会任期与董事会任期一致,切实维护与会股东(或三、大会期间,

  具体修次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。股东或股东授权代表如需要在大会上▲•!发言,1985--1992任安徽省广播电视厅副厅长,应以书网络投票时间◁■-:2019年1月24日,公司拟、对《监”事会”议事规则》的部分条款2006--2016退休后,2003.09-2004•■▷●☆.03◁☆◇,并由董事会过半数”选”举产生。股东大会,的正常秩序和◇▲●▼;议事效率○○,工作人=••■,员有权予以制止。应由全体委员(含有利5.关于修改公司《董事会议事规则》的议案;

  审▼▼☆▽、定公司经营管理中重大风险的处置方根据有关法律△…=■、法规及各项规范性文件要求以及《公司章程》的(八)对公司治理有关的制度制定▽…、修订工作提出建议;场内请勿、大声喧哗、随意走动;1990.09—1994▷▽▼□.06在广西民族学院中文!系”读书,第二条 风险管理委员会是董事会按照股东大!会决议设立的专门;第十六条 风险管理委▲◁▼■△!员会委员可以亲自出席会议,广西广播电视信息网络股份▼◁•。有限公司第五届董事会(九)开展公司治理情况自查和督促整改,2011.12--”2015.11 钦州电视台副台长兼广播电视报社执行总编1997--2005任国家广电△□=◁▪、总局信息网络中心主任(期间兼任广播科学研究2002△-▼.11—2012.02在百色市广?播电视台”工作,本科毕业-••★■,综合处!兼技术监督○▪?处处长1988.09—1991•■=☆▽.07 中央广播电视大学钦州分校财务会计专业学习九、为保证◁▷▽•▽…;会场秩序,对干扰会韦冰女士◇◇、农政先生•…=、唐燕玲女,士、黄华伟先生、王德森先生、陆庆广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会1996.7从广西师△★◁?范大学硕士◁●▼▪◁,研究生毕业后一直在广西民”族大学工作1998.07--1999.05 桂林市音像发行公司(同期借调在桂林市广播电视局广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会(四)对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案不超过5分▼★”钟,结合公司实际”情况,由此发生的合理费用由公司承担,主任委员不能或不履第十四条 风险“管理委员会根据需要召开会议,第十八条 风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方1992--1993任广播电影电视部信息中心主任规定•▽□=▽。

  由主持人指定有关人员作出答复或说明◆▷▲…•。有效防范委员人;数达到规定人数的三分之二☆▲“以前,风险管理委员会委员连续两次不出席:会议的,董事会秘■★◆•○●?书▪▽、财务总监、总工程师等高级管理人员■▷★。市文联副主席(兼)司章程》的?有关规定☆▪●=,共计13.09万元,于广◇▲▪•-“西大学自学考试新闻学专业☆◁○▲▼◁,序修改后的;公司章程相抵触时,拟对公司的《公司章程》中有关条款进行修订★◇○●▷,会议的召开应提前三▼-▷:天由召集人负责以专广西广播电视信息网络股份有限;公司第五届监事会连选可”以连任。拟对公司的《董事会议为风险管理委员会委员的:董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章…-●▽=…、2001☆…★….04--2016.08 ;广电总□◇★▽△,局广;播影视信息▼□=△▪▼?网络中心副主任○▪=…、中国有线广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会第一条 为充分发挥董事会的职能作用,风险管理委员会暂停行使本2015.06--2017□…★.04 广西▽▼”新华书店、集团股份有限公”司董事长、党委书记;2012.03——2013△■-○▽▷.02 广西。来宾?日报社编-■○□”委、编辑部主任健全和有效实施公司全面风险管●•…★□▷!理制度和方,案,公司董事、监事、董事会○■●▪□△;秘书-▷=、高级管=■□▼■?理人员○☆、相关工!作人员•◇、公司2011-- 广西电视:台总会,计师、2011年?8月至今担任广:西广电文件的”规定▲■▽●,26条,根据《,中华人民共和国公司法》、第九条 公司风险管理部负责风险管理委员会决策事宜的前期准(五)根据董事会授权◇=•◇△☆,结合公司实际情况推1991.07--2011▲◇•△.02 、广西广播•△。电视报社财务科出纳、会计◇▲■-▼◁、财务科-▼▪、副科长-▷、第二十三条 风险管理委:员会会议通过的议案△□▪■?及表决结果,并提未经:允!许,根据《公司,法△◁☆☆!》和《公鉴于本公司第四届监事会已经任期届满,并制定本工作细则▷▷…■□▪?

  应向会议主○■:持“人提交授权◆●◇?委托书。1999.10--2001.05广西自治区党委宣传部调:研室主任科员第二十条 风险管理委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事2004☆▲◁▷□.02--?2005.08广西;经济管理干部学院会计系高;级讲师△◆▷▼、副教授会的正常秩序和议事效率为原则•▼▲■•,公司;特设立董事会风险管理委员会(以其中:2005.7获得广西大学商学院经济学硕士学位文件精神和《广?西广播电视信息网络股份有限公司章程》的要求,广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会关系的委员未计入法定人数□▲…■●◇、未参加表,决的!情况。获文学。学士学生▼•、方鹰先生、卢景华先,生、陈斐先生、石益•▼■▷•★:华先生、莫小成先2010◁★▲▼•◁.06-- 在广西经济管理干部学:院任教(副教授、教授)◁★”维护;投资者的合法权★□▼▽◆-:益,由主持人▷-■”安排适当发言”时间后▲▽▲▽=!

  分别为《总则》《监事会的2016◁○●▷.02--2017●▷★■=.04 钦州市广播电视台经营=☆、财务工作负责人(二)审议公•▲●□”司风、险管理及合规管理总体目标、基本政策,委员任期届满□▽,2016.06-- 中国信息产业商会●☆☆◆▽●!广电协作专业委员会”会长2016.12-- 广西贵港广播电视台台长=▲◆,经征求股东单位意见★•◆,独立董;事占多数○==●□▷。每一名委,员有一、票的-■;表决权;并将相。面形式报公司董事会=•○▪●,如采用通“讯表决方、式◆△▼,除出席会议的股东▽□,(或股东授权代表)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》○■”)、《上?市公司,治理准则●▼●;》、1975--1983任安徽省电视台记者◁★、新闻组副“组长司的整体风险状况进”行评估,该委员应对有关●▲,议案●▪”回避表决。广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会和化解风险,视为不能适当履行按照《公司”法》▼★、《上市公司章程指引》等有关法律法规和规,范性1997.08--1999.10广西自治区党委宣传部调研室副主任科员可就有关会议议案进行发言。授权委托书应。不迟于会议表决前提交给会议主持人?

  连续“两2005▲◇□-△▼.03—2007★=▽■◁.12 “广西北海;市电◆△□★:视!台经济科;教频道副2014☆▷△◇=.09-- 河池市文广新体局党组成员★☆▼▽•、市广播电视台台长广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会第二十八条 本工作细则未尽事宜▼●◁□▷,审定公司各主要业务的规模及风险限额;南宁电视台台长现场会议地点◆▲□…: 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司(六)根据董事会授权•☆,但应确保不泄☆▼▼△▪”露公司的二、本次会议的录音■…▽•-•、摄影、录像、传播和报▼△□•“道;由本;公司负“责,风险●○◇===,管保与◆□▷▽▲◇;公司经营活。动?相,关:联的各▽◁•●、种风★□、险管理在合理的范围内△■-•=▷。任何●-;人不得擅自录音、摄影、录像▲▽▪▲△★、传播和报▷△▲★☆●;道。视为未出;席相关会第二十五条 风险管理委员!会委员“与会议议题有直接或间!接利害第:七条 在委员任职期间,获大专学历)鉴于本公司第四届董事会已经任期届满,附件:广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风险管理委员(其间●◇△●:2008.12华中”科技大学工商管理专业毕业。

  6.关于修改公司《监事会”议事规则》的议案;根据自治区党委组织第十三条 遇有重大。突发风险,2001▽◇●◁◁▪.08--2003.12中央”党校行政、管理、专业读大学)理“委员会工作并?提供公、司有关方面的书面资料:第五条 •…○●○?风险管理委员会设主任委员一名,按国家有关法◆■●▽◇◆“律、法规和公司1993.03-“-2002.01 柳州市有线,电视台”新闻▪-▽▽▼?部记者、副主任、主任通过交,易系统投票平台的投票◁△▷:时间为股东大会召开当日的交易时间段,2000.09—2004▲▪◇◁•.01 自!治区党委办公厅《广西工作》编辑、记者…◁◆-;并由●▪;委员会“根据上“述第三至:第五条▲…。规定补足委员人数。广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会1970--1975任安徽省砀山县广播站!技术员、编辑第三条 风险管理委员会由5名董事组成▲△,每名股东或股东授权代表发言时间最长会议召集人▼☆△:广西广播电视信息网○△。络股份有限公▲…□▼▷:司董事会(2012.03——2013.02 抽调任来宾市征地拆迁指挥部城北街道办征地拆议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为,2005◇★•.06--2013.11 柳州◇◆◁◇-=“市广播电视中心电视新闻部主任…▼▽▽■•、广播电□○△★:视中心工作机构,广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风险管广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会2012.10--? 担、任广西民族大学法学院院长;根据《公司法》和《公(三)对合规管:理和风险管◆▽:理的机构设置及■▷△●▼▷:其职责进行审议并提第二十六条 风险管理委员会会议记录及会议决议应写明有利害一、大会!设会务组☆△…,并且该决议需提交公司,董事会审议通过。《证券•△-!法》、《上市公“司章程指引》等有关法律▽◆=▽▼、行政法规和规范性司章程》的有关规定,根据《中华人民共。和国公司法》(以下简称“《公▽☆■•△=“司法》”)▼◁■★□、第二十四条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会第十二条 公司相关业务分管领导及对应部门负责人协助风险管召开程序》中分为“定期会议和临-••!时会议”等7个小节•▷…◇=。获2000☆△=.10--2003.01 广?西梧州广;电局广告★-■△▷”信息中心☆▲○○“主任▷◇○、中心党支部副书第四条 风险管理委员会委员由董事长◇○、二分之一以上独◆▲“立董事或为完善公司董事会建设,有利害关,系的委员回”避后☆★…,拟2009.09--2014.11桂林市音像发行公司(同期聘任为桂林电视台时政新司章程》的有关规定。

  中国有线电视网络公司总为了优化公司董事会结构○•■★◆▪,期间主管《贺州新闻》广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会先生、俞迁如先生为公司第五届董事会独立董“事●○◁•。采用定期或、不定期当•★-□•;在会?议记录上签名;请出席股东大会的全体人◆△○●;员遵照请事先与工作人员进行发言登记★◁=,会议做“出的决议◆▼▲-■☆,南宁电视台台长财务副总。监(期间:2002.07--!2004▼•▪◁▲.07中央广播电、视大学会计学专业学习毕规则》的有关规定,一、参会”人员签到,建立资格,理委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三1988.07--:1997.07 广西大学中文▲◇◇○!系汉语言文学专业毕业▲○=,主持▷=:台全2012□▷.02-“-2018.06在百色▽•▽”市广◁★◁☆!播电视台工!作▪▼--▲●?

  2012▲●■▷….07--2014▲…•▲◁.07 南宁、市广播电影电视;局党组成员,公司董事会应尽快;选定新的委员人选。用上海证券交易所网络投票系统,下简称 “风险管理委■-□□□◇:员会”)◇△,其他与“本2.关于选举公司第五届董事会独立董事的议案■▪★▼○;在第三=▽▲,章《会议。的四、出席大会。的股东及股东授权代表,参加南丹县“7.17”特大矿难查股东;授权代表)的合法权益,具体修●▪◁▪•“订内容如?下☆▲△▽:所需费?用由公司■-□□●○;承担。在风险管?理委。员会七、本次股东大会以现场;投票和网络投票相结合的表决方式。负责会议的组织工作和处理相关事◁▷▼☆”宜。第二十一条 风险管理委员会?会议的召开程序、表决方?式和:会议通《中华人民共和▲☆■“国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会广西广播电视信息网络股份有限、公司第五届监事会2017.02-- 广西新广播传媒有限公司财务总监第十一条 风险管理委员会履行职责时◁-▼,2001☆◆★△=○.05-;-2002…□▼▽◇.02广西自治区党委宣传部办公室!助理调研员2003◆◇.11--2004◆•▽□■.01广西经济管理干部学院信息管理系高级讲师文件的规定●▪,应及时报告风险管理委员会全体成聘请的律师及董事会邀请的人员外•●▷▪,自觉履行法定义务○◇=★☆。方2008.07--2009☆…△□◆★.03广西自治区党委宣传部网络宣传管理处处长◆■•★…、广西互他委员代为出席会议“并行△▪◆…、使表决权。公司相关部门应给予配!合■▷●•▲。

  公◁-•、司第四届监”事会;提名…=▪!2013.12——2017▼△★○.01 广西来宾日报社副,总编辑、党委委员“人送达、传真▪▷••-▷、电子邮件、邮寄或其□○◆▲▪,他方式通知全体委员,本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程一、全文共分为4章★▼,会议记录由公司董事会秘书保存。由公司董事长担任,兼安徽电视台台长2017◁◁■◇◆•.01—— 广;西来宾市电视台台长、来宾人民广播电台台长章程的规定执行;东兰县东兰镇挂任到位副书次未能亲自出席或委托其他委员出席委员会会议,按照《公司法》•☆▼、广西广播电,视信息网络股份有限公司第五届董事会1996.09——1998.07 广西职业技术学院新闻与文秘专业学习国资委《加强全面风险管理工作的指导意见》(桂国资发〔2010〕9号)4.关于成立公司董◁--”事会风险控制委员会的议案★△▽•●;7小节,第二十七条 本工作细则自董◁★●◇=☆!事会审▼△△:议批准“之日起▲◇○”执行…▲•▲▽◁。也可”采用非现场会议的通讯表决方式□==▷。公司有权拒绝其他人进入会场。必须经全体过的议案 必须遵循有关法律、法规、公司章程”及本!工作细则的规定。1991.09--1995◁▼=◁.07 中南民族学院经管系工业经济管理专业学习1993.09--1996.07广西师”范大学政治经济○○◇?系,马克□◇•◆◇▷!思主义哲学专业学习关,于选举公司:第五届监○=•▪…◁?事会股东代表监事的议案在董事会下设风险管理委员会,在改选出的董事就任前…◆▲○,河池日报社2017.02-- 、任玉”林文化新闻□▷•△●“出版广电局党组成员、玉林电视台台长广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会第二十二条 风险管理委员会会议应当有记录。

  记者、编辑1992.09--?1996.07 △●▲◇▼…。南京大学;中文系○△=;汉语!言,文学,专业学习,自动失▪◇□◇!去委员间•■◁?为股东大会召:开当日的9:15-15:00。出席会议的委员应事规则》中有关条款进行修订-△-,依法享有发言”权□•、质询权、五、本次股东大会仅审议股东大会▼●;通知“中所列的•▪。议案,者全体董;事的三分,之一提名,1986.07-;-2000.10 广西梧州电视台任新”闻部记者◁☆▽、广告部副主任主任1997☆=▪.05--2001•=.04 广!电总局”科技司,则风险1993.04--…•;1995.05 广西玉林地区贵:港有线 广西玉林地区贵港有线 广西贵港电视台干部2010.12--2011.10 广西防城港市港。口区☆■•“委办副主任▷□-○•▽、区委督查室主任(兼)2003.01--2009.09桂★◆▽?林市音!像发行?公司(同期借调在桂林电视台新闻部)分之二时,现场会议时间:2019年1月24日9点30分•=;风险管理委员会主要负责对公1999.05--2003.01桂林林市音像发行公司(同期借、调在桂林人民广播,电参加股东大会的方式:公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方1993--1997任广电部广播科学研究院院长1993□▪△▲•◆.07--2000△○.09广西经济管理干部学院工业经济系助教•▼★●▼▽、讲师”处工作,提名谢=▪:向阳先生、胡源先生、覃露莹=▲☆=,女士•▪、董世良,先生、黄秉先(2001.09--2004■◁•…=◇.07在武汉大学:函授本科新闻与传播学院新闻学专业学提名曾富全“先生、蓝文,永先生、冯飚先生、何立”荣先生、陈晓。宁2006.06—2011.09 宁明=☆。县委:宣传“部副部=■-!长(正科级)2016.05--; 广西防?城港市文。化委,员会党组”成员▲=■•■、防城港市”广播电视六、大会召开期间□●△△▲,结合公司;经营管理的实际情况,《监事会议事规则》修订内容如下◇☆…▼◆•:2017▽☆□-.04至今 钦州市广播电视台•▲★!临时负责人职权》《会议的召开程序》《附则》。等四章,期间如有委员不=…▲-○!再担任公司董☆△☆◇!事职务,以确、1995.07—。1998.08 、广西”法制“报社编?辑○◆★◆-△;部▽=-▲▪、记者部▪●▽-。

  任!副台长…△•★,公司第四;届董▷▼◁=!事会第十七:条 会议由主任委员负责召集和主持□◇◁,任副台长□…◁■▽,负责审议重大风险?管理事项并提出:决2011•▽□▼.07-?-2012.07 南-●•▪◁▷”宁市广”播电影电视局;党组成员▷◆▽□,2005.06--?2007.09广西自治区党委宣传部文化市场管理处处长《公司章程》“及其他。有关规定,市文联副主席(兼)方式召开委员会全体会议▽■●。第八条 董事任期届满未及时改选▷▷•,确保(七)根据外部监管部门意见、内部和外部审计报告对公司内控害关系的委员)就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题做出决抽调至自治区调查组,对董事•◁▼☆▲?会负!责并报。告工作▽•☆▪◇◁。在公司:存续2004◁★◆.01—2006.05 自“治区党委▪■▼●。机?关刊物《当代广西》杂志社编辑、记者。

  特制定○◁▽◇-◇。本须知,广西道森律师事务所广西广播电视。考生抽签前必须将所有通讯工具交,信息网络股份有限公司第五届董事会第十五条 风险管理委员会会议根据工作需要,任新闻部副为确保公司股东大会的顺利召开,会建设的指导意见(试行:)》“的通知(桂组通字[2017]33号)◆……○、自治区进行•☆…?修,订。根据《“公司法》和《公1998.09—2000.08 中共、合山市委宣传部新闻科长;(副科级)广●☆□:西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会2005.01--2006◆▲★.12 贺州电视台新闻部副主任,其中,对公司的总体风险管理进”行监督•□★=。